Детективи Бюро економічної безпеки змінили раніше оголошену підозру Ігорю Коломойському, додавши деталі щодо незаконних дій з банківськими документами та заволодіння коштами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій БЕБ.
Так, мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 мільярда гривень в касу банку. Також заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі були легалізовані.
У зміненій підозрі зазначено, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха коштів була сформована шляхом кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 мільярди гривень.
Крім того, детективи довели факт, що Коломойський організував заволодіння понад 3,3 мільярда гривень «Укрнафти» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
Таким чином, раніше Коломойському інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) Кримінального кодексу України.
А додалася ще одна стаття: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).
Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, першу підозру олігарху Ігорю Коломойському оголосили на початку вересня 2023 року. Тоді йому інкримінували шахрайство та відмивання майна, отриманого незаконним шляхом протягом 2013-2020 років (ст. 190, ст. 209 ККУ).
Тоді ж Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави розміром майже 510 млн грн. Згодом заставу збільшили до 3,8 млрд грн.
Ще через кілька днів олігарху пред’явили нову підозру, яка стосується його незаконних дій з «Приватбанком» під час очолення Дніпропетровської ОДА у 2015 році. За даними слідства, Ігор Коломойський розробив нелегальну схему виведення з банку понад 9,2 млрд грн.
15 вересня 2023 року Коломойському висунули третю підозру за махінації та незаконне заволодіння коштами «Приватбанку».
8 вересня активи Ігоря Коломойського арештували, але всього лише на два дні.
28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.
22 грудня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для заарештованого олігарха Ігоря Коломойського на 300 мільйонів гривень. Згодом суд зменшив розмір застави з 3,9 до 2,65 млрд грн.
28 лютого 2024 року суд зменшив розмір застави – до 2,4 млрд. 22 квітня суд зменшив розмір застави – до 1,96 млрд грн.
8 травня Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Проте 19 липня суд продовжив запобіжний захід до 2 вересня.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Олег Дерев'янко