Підозру отримав екскерівник столичної філії «Приватбанку»

Підозру отримав ще один фігурант «справи Коломойського» – колишній керівник київської філії «Приватбанку». Про це Львівському порталу повідомили в Службі безпеки України.

Встановлено, що посадовець входив в організовану групу, яку олігарх Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн «Приватбанку».

Йдеться про 2013-2014 роки, коли Коломойський створив злочинне угруповання зі співробітників банку [«Приватбанк»], в якому він був засновником та акціонером.

Протягом цього часу члени угруповання дозволили олігарху нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді їх установа не отримувала. За версією слідства, така «схема» загалом дозволила Ігорю Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на тоді було еквівалентно більше 700 млн дол.

Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

«Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку», –кажуть у спецслужбі.

Зараз за матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки колишньому керівнику столичної філії ПАТ «Приватбанк» оголосили підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
• ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, першу підозру олігарху Ігорю Коломойському оголосили на початку вересня. Тоді йому інкримінували шахрайство та відмивання майна, отриманого незаконним шляхом протягом 2013-2020 років (ст. 190, ст. 209 ККУ).

Тоді ж Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави розміром майже 510 млн грн. Згодом заставу збільшили до 3,8 млрд грн.

Ще через кілька днів олігарху пред’явили нову підозру, яка стосується його незаконних дій з «Приватбанком» під час очолення Дніпропетровської ОДА у 2015 році. За даними слідства, Ігор Коломойський розробив нелегальну схему виведення з банку понад 9,2 млрд грн.

15 вересня Коломойському висунули третю підозру за махінації та незаконне заволодіння коштами «Приватбанку».

8 вересня активи Ігоря Коломойського арештували, але всього лише на два дні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.