Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України у Львівській області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки Головного управління Міністерства доходів припинили роботу конвертаційного центру, через який зловмисники виводили кошти реального сектору економіки у тіньовий обіг. Про це Львівському порталу повідомили у ВЗГ ГУ МВСУ у Львівській області.
Встановлено «перетікання» через рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності майже трьох мільярдів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована у готівку.
Також правоохоронці викрили десяток причетних до незаконної діяльності осіб – жителі Львівської та Харківської областей. Зловмисники отримували за свої послуги десяту частину від загальної суми перерахованих коштів.
Оперативники провели майже шістдесят санкціонованих обшуків в офісах, домоволодіннях та у автотранспортних засобах зловмисників: Рендж-Ровер, Мерседес-ML та інших.
Виявлено та вилучено печатки різних суб`єктів господарювання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, комп`ютерне обладнання, модеми, а також інше електронне обладнання, що використовували зловмисники для здійснення своєї протизаконної діяльності. Також арештовано банківські рахунки підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо шахрайства, вчиненого у великих розмірах, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України, проводить слідче управління Головного управління МВС України у Львівській області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі термін від трьох до восьми років.
Фото: PHL
