Національний банк України роз´яснив, які документи, що засвідчують особу і підтверджують резидентність, можуть пред´являтися при здійсненні операцій з обміну валюти, повідомляють «Коментарі».
Так, відповідно до листа з роз´ясненнями НБУ, направленому комерційним банкам, до переліку документів, що посвідчують особу та підтверджують її резидентність при проведенні операцій з обміну валюти, входять: для фізичної особи-резидента – паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон без позначки, що підтверджує постійне проживання за кордоном, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, виданий в Україні, посвідчення біженця, видане в Україні, національний паспорт громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання разом з посвідченням на постійне проживання; для фізичної особи – нерезидента – національний паспорт громадянина іншої держави, паспорт громадянина України для виїзду за кордон з позначкою в паспорті про постійне проживання за кордоном.
Також НБУ повідомляє, що громадяни України не зможуть обміняти валюту за паспортом, в якому не вклеєна фотографія по досягненню 25 і 45-річного віку, в який не вклеєні нові фотографії, вважається недійсним» – йдеться у роз´ясненні НБУ. Також Нацбанк підтвердив право банку проводити «ідентифікацію клієнта» при проведенні валютно-обмінних операцій зазначивши, що «згідно з частиною 13 статті 9 розділу I Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» ідентифікація клієнта не є обов´язковою у випадку проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані».
Відповідно, якщо фізична особа, яка звернулася до банку з метою проведення валютно-обмінної операції, що раніше було ідентифіковано банком, банк проводить валютно-обмінну операцію для такої фізособи без додаткової ідентифікації.
Як повідомляли «Коментарі», НБУ зобов´язав банки з 23 вересня здійснювати купівлю-продаж валюти тільки за умови пред´явлення документа, посвідчує особу.
Фото Львівський портал
