На Львівщині порушено кримінальну справу за відмивання доходів

У лютому 2011 року працівники податкової служби Львівщини
порушили кримінальну справу стосовно директора одного ТзОВ, за фактом
відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Загалом чоловік
«відмив» 100 тис. грн.

Про це
повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ ДПА у Львівській області.

В другій половині грудня 2008 року, гр. В., зловживаючи
своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними
на реконструкцію стадіону комплексно-спортивної бази одного з львівських вузів,
склав завідомо неправдиві акти приймання виконаних підрядних робіт на суму 364
тис. грн., достовірно знаючи, що вищевказані підрядні роботи фактично виконано
лише на суму 263,9 тис. грн.

Таким чином, внаслідок незаконних дій, колишній директор
ТзОВ гр. В. заподіяв збитків у великих розмірах – в сумі 100,1 тис. грн. В
подальшому вказані грошові кошти були використані на господарську діяльність
ТзОВ.

З метою забезпечення відшкодування збитків нанесених
державі, накладено арешт на майно обвинуваченого гр. В. на суму понад 300 тис.
грн.