Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Львівській
області завершив досудове слідство у кримінальній справі з обвинувачення
громадянина „К” у вчиненні низки злочинів –
контрабанди у великому розмірі (злочин, передбачений ч.1 ст.201 КК
України), незаконного відкриття та використання за межами України валютних
рахунків (ч.2 ст.208 КК України), легалізації (відмиванні) доходів, одержаних
злочинним шляхом та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих
розмірах (злочини, передбачені ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України). Про це повідомляє відділ зв`язків з
громадськістю та ЗМІ ДПА у Львівській області.
Як зазначив начальник слідчого відділу
податкової міліції ДПА у Львівській
області Михайло Шукост, досудовим слідством встановлено,
що громадянин „К” протягом 2005-2007 років, прямуючи на власних автомобілях в
Республіку Польща, неодноразово декларував ввіз до цієї країни іноземної валюти
на значну суму, яку там вносив на банківські рахунки. Потім, діючи від імені
приватного підприємства, де він був власником і директором, перераховував на
рахунки іноземних компаній Німеччинни, Китаю, Латвії, Туреччини, Гонконгу
Китаю, Казахстану.
При цьому, індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на
вивезення та пересилання валюти за межі України, а також на відкриття рахунків,
проведення операцій через відкриті рахунки Національним банком України
громадянину „К” не надавалися.
Своїми діями підприємець перемістив через митний
кордон України поза митним контролем валютних цінностей на загальну суму 40
млн. грн.,
Всього гр. „К” ввіз товарів на митну територію України
поза митним контролем на загальну суму понад 4 800 тис. грн. та
легалізував доходи, одержані злочинним шляхом на суму понад 16 млн. грн.
Прокурор затвердив обвинувальний висновок,
кримінальну справу скеровано до суду.
За вчинення вищевказаних злочинів закон
передбачає кримінальну відповідальність
у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Львівський портал