СБУ викрила конвертаційний центр, який незаконно переводив у
готівку кошти для подальшого використання виборчим штабом одного з кандидатів у
Президенти України. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.
"Один з таких пунктів "відмивання" коштів
знаходився на вул. Московський у Києві. 13 січня о 19:30 працівники СБУ
затримали кур`єра, в якого вилучено 500 тис. грн готівкою. Ці кошти кур`єр
перевозив до виборчого штабу одного з кандидатів", – сказав він.
За словами В.Наливайченка, тіньова структура, яка була
викрита СБУ, через низку підставних та фіктивних фірм переводила у готівку
близько 5 млн грн щоденно.
У зв`язку з цим В.Наливайченко звернувся до керівників комерційних банків з
попередженням про відповідальність за "відмивання" коштів.
Також В.Наливайченко заявив, що припинення тіньового обігу коштів є одним з
ефективних інструментів, який дозволяє позбавити потенційних фальсифікаторів
виборів фінансового підґрунтя фальсифікацій.
Львівський портал