Прокуратура
Львівської області 15 червня цього року порушила кримінальну справу
відносно службових осіб ПП «Д» та ТзОВ
«СЗ» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (ухилення
від сплати податків в особливо великих розмірах).
Досудовим слідством з’ясовано, що службові особи указаних суб’єктів господарювання в січні-квітні
2006 року, вступили у попередню змову між собою та з невстановленими особами
для організації схеми функціонування незаконної діяльності щодо сприяння
суб`єктам господарювання у мінімізації ними податкових зобов`язань, які
підлягають сплаті до бюджету.
Унаслідок незаконних дій службових осіб ПП «Д» та ТзОВ «СЗ»
до бюджету фактично не надійшли кошти в особливо великих розмірах на загальну
суму 4 млн. грн.
Під час досудового слідства указаної кримінальної справи
проведено обшуки житлових та офісних приміщень, які використовувались для
здійснення незаконної господарської діяльності, або ж в яких проживали особи,
причетні до незаконної діяльності, проведено обшуки транспортних засобів, які
належать особам, причетним до такої господарської діяльності.
За результатами
проведення вказаних слідчо-процесуальних дій вилучено готівку в сумі 542тис.
грн., чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток фіктивних СПД, 2 печатки
СПД, які зняті з обліку і реєстрація яких скасована, комп`ютерну техніку, яка
використовувалась для ведення бухгалтерського обліку та виготовлення
підроблених документів, 9 печаток та кутових штампів СПД, задіяних у схемі
незаконної діяльності ПП «Д» та ТзОВ «СЗ». Накладено арешти на видаткові
частини рахунків у банківських установах м. Львова та майно обвинувачених на
загальну суму 1 млн. 500 тис. грн.
Відтак слідчий відділ податкової міліції ДПІ у м. Львові виніс
постанову про порушення кримінальної справи відносно громадянина «Н», за
ознаками злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.
Цього ж дня, громадянина «Н» затримано, на підставі відповідного подання обрано
запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Більше того, на
виконання вказівок прокуратури Львівської області слідчим податкової міліції
з’ясовано, що вказаним громадянином «Н» до злочинної діяльності залучено ще ряд
осіб, які створили суб’єкти господарювання ПП «К», ПП «ВД», ПП «К», ПП «А», за
результатами так званої «фінансово-господарської діяльності» яких в період
2006-2009 років не сплачено до бюджету кошти в особливо великих розмірах на
загальну суму 12 млн. 128 тис. грн.
П’ятого листопада прокуратура області затвердила висновок
про обвинувачення указаних громадян «Н», «І», «С», «Л» у вчиненні злочинів,
передбачених ч.3 ст.27 – ч.3 ст.212, ч.2 ст.27 – ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 – ч.2
ст.366 КК України та в порядку ст.232 КПК України кримінальну справу скеровано в суд для розгляду по суті.
Львівський портал