Державний комітет фінансового моніторингу України провів моніторинг фінансових операцій Львівщини, щодо яких були підозри у відмиванні «брудних грошей», загальна сума яких становить понад 1 млрд 560 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Зокрема, опісля проведеного моніторингу фінансових операцій до правоохоронних органів Львівської області скеровано для перевірки 42 узагальнені та 41 додатковий до них матеріал, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму.
За даними правоохоронних органів, 14 узагальнених матеріалів використовують у розслідуванні кримінальних справ (33% загальної кількості, що перебувають на вирішенні в області) і слугують механізмом доведення кримінальнокараних злочинних діянь у фінансово-господарській сфері. З них дві кримінальні справи порушили правоохоронні органи за результатами безпосередньої перевірки інформації, яка містилася у двох узагальнених матеріалах. Зокрема, ці дві кримінальні справи, у яких досліджували 3 узагальнені матеріали, скеровано в судові інстанції для розгляду по суті. За решта матеріалами здійснюють перевірку.
Варто зазначити, що Львівська область посідає шосту позицію з-поміж інших регіонів за кількістю узагальнених матеріалів (після Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської областей).
