Слідчий відділ ДПА у Львівській області закінчив досудове слідство у кримінальній справі з обвинувачення громадянина, який за період 2002-2004 років незаконно відшкодував 5 мільйонів 100 тисяч гривень ПДВ. За словами в.о. начальника слідчого відділу УПМ ДПА у Львівській області Михайла Шукоста, кримінальна справа перебуває в суді. Про це повідомив відділ громадських зв ’ язків ДПА у Львівській області.
Крім цього, чоловік здійснив незаконні операції з конвертації безготівкових коштів у готівкові, придбав 23 суб’єкти підприємницької діяльності розташованих у Львові та зареєстрованих в районних ДПІ м. Львова та ДПІ у Пустомитівському та Городоцькому районах області.
Маючи в своєму розпоряджені печатки та установчі бухгалтерські документи минулих періодів цих підприємств, злочинна група осіб на чолі з вищезгаднаним чоловіком, підробивши документи, виготовила накази про призначення директорами фірм спеціально підібраних осіб. Після цього чоловік подав уточнюючі декларації зі сплаті підприємствами податку на додану вартість за листопад-грудень 2003 та січень-лютий 2004 років. У них були відображені значні обсяги придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей для формування від’ємного значення сплати ПДВ.
Унаслідок незаконної діяльності, під прикриттям придбаних громадянином підприємств, з державного бюджету викрадено кошти на загальну суму 5,1 млн. грн. А також вчинено замах на розкрадання коштів з державного бюджету у зв’язку з винесенням Господарським судом наказів про відшкодування ПДВ на загальнуа суму 4 мільйони гривень. Однак ці кошти не були відшкодовані, оскільки слідчий відділ ДПА у Львіській області наклав арешт на рахунки підприємств та визнав угоди недійсними.
Також під час досудового слідства працівники слідчого відділу ДПА у Львівській області встановили місце розташування офісу злочинної групи та вилучили 34 печатки різноманітних СПД, 4 підроблені печатки, комп’ютерну та копіювальну техніку, сфальсифіковані бухгалтерські та договірні документи. Господарським судом Львівської області визнано недійсними зобов’язання з 15 угод на загальну суму 123,5 млн. грн., а також попереджене заявлене до відшкодування з бюджету ПДВ на суму 2,3 млн. грн.
