Завтра у Львові відбудеться навчальний семінар для фахівців фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадмінстрації.
Планується, що в семінарі візьмуть участь представники ДПА, Нацбанку, Генпрокуратури, судових органів, фахівці Держфінмоніторингу, представники територіальних підрозділів МВС, СБУ, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Семінар має на меті посилити контроль за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Новацією цьогорічного семінару буде залучення до нього суб’єктів грального бізнесу, заклади яких часто використовують для відмивання злочинних доходів.
