За рік діяльності регіонального відділу Держмоніторингу у Львівській області до правоохоронних органів Львівщини передано 28 узагальнених матеріалів і 12 додаткових щодо відмивання і легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом. Як повідомив журналістам під час сьогоднішньої прес-конференції начальник регіонального відділу Держмоніторингу у Львівській області Петро Комар, за цими матеріалами хотіли відмити 1 мільярд 5 мільйонів 570 тисяч брудних грошей.
«Наразі на розгляді у прокуратурі – дві таких справи про відмивання грошей, легалізованих незаконним шляхом, у УМВСУ – 9 , в СБУ – 11. Сьогодні з їх розгляду йде співпраця зі слідчими органами, відділами, управліннями», – підкреслив він.
Окрім того, Петро Комар повідомив, що на Львівщині вперше в Україні розроблено практику розкриття банківської таємниці не в законно визначений п’ятиденний термін, що допомагає поширити слідство з правоохоронними органами.
«Ми провели величезний об’єм роботи з інвентаризації всіх суб’єктів, які підлягають моніторингу. Проглянули все, що є в Держслужбі статистики, податковій службі, і МВД і хто функціонує у сфері фінансових послуг на Львівщині. Ми бачимо величезні розбіжності і те, що багато хто з цих людей працює в «тіні», не виконуючи відповідних законів. Світові звинувачення про тіньову економіку мали підстави», – наголосив начальник регіонального відділу Держмоніторингу у Львівській області.