Відомого організатора онлайн-казино в Україні обвинувачують в ухиленні сплати більше 1 млрд грн податків. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро економічної безпеки.
Детективи не вказують, що якого саме організатора азартних ігор (казино) в Інтернеті йдеться, але додають, що він є відомим на ринку.
Встановлено, що компанія ухилилась від сплати до державного бюджету України 1,1 млрд грн податків. Цю суму підтвердили, зокрема й завдяки матеріалам документальної перевірки Державної податкової служби.
За даними слідства, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд грн виграшів, з яких не сплатила загалом 1,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
«Ці виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які нібито не були використані під час участі в азартних іграх», – йдеться у повідомленні.
У Бюро економічної безпеки додають, що вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.
В межах кримінального провадження також накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Водночас суд своєю ухвалою дозволив компанії сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
«Крім того, службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам. Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію», – додають у БЕБ.
Також службові особи компанії встигли перевести 100 млн на рахунки контрагента, однак ці кошти згодом все одно арештували.
Наразі триває розслідування. Детективи БЕБ продовжують збирати докази для судової економічної експертизи, яка має підтвердити розмір завданих бюджету України збитків та довести протиправну діяльність відомого організатора онлайн-казино.
Нагадаємо, 20 квітня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО, яким в Україні посилюють контроль за онлайн-казино. Також азартні ігри заборонять для військовослужбовців.
Цьому передувала петиція, яку створив боєць 59 бригади Павло Петриченко. Нею він закликав обмежити роботу онлайн-казино в Україні, зокрема для військових. За декілька годин петиція набрала необхідних 25 тисяч підписів.
Це фактично була остання масштабна ініціатива Павла Петриченка до загибелі на фронті.
На петицію відразу відреагував президент Володимир Зеленський і пообіцяв розібратись у ситуації.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба