За два тижні заблокували ще 77 мільйонів доларів режиму Януковича. Загалом сума заблокованих коштів компаній підконтрольних Віктору Януковичу і КО, складає 1,42 мільярди доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної служби фінансового моніторингу.
У рамках розслідування фінансових операцій компаній-нерезидентів, зареєстрованих, у тому числі в офшорних юрисдикціях, що володіють поточними, депозитними рахунками та рахунками у цінних паперах, відкритими у низці українських банків, виявивлено зв`язок офшорних компаній з Віктором Януковичем, його близькими та пов’язаними з ними особами.
Фінансовою розвідкою України направлено додаткові запити до всіх банківських установ України, в результаті чого додатково виявлено кошти на рахунках 11 компаній-нерезидентів.
18 червня Держфінмоніторингом України заблоковано кошти по нововиявлених рахунках.
Сума заблокованих коштів склала – 27,71 млн. дол. США (еквівалент у гривнях – 327,01 млн. грн.).
Крім того, в результаті активної спільної роботи Держфінмоніторингу України з Підрозділом фінансової розвідки однієї з європейських країн, на рахунках 23 компаній-нерезидентів (відкритих за кордоном) було заблоковано 49,51 млн. дол. США (еквівалент у гривнях – 584,22 млн. грн.).
Всі видаткові операції по вищезазначених рахунках були заблоковані іноземними колегами.
Сума додатково заблокованих коштів за останні два тижні роботи ПФР України становить 77,22 млн. дол. США (еквівалент у гривні – 911,23 млн. грн.).
Довідково:
Держфінмоніторингом України в червні 2014 року до Генеральної прокуратури України передано матеріали стосовно фінансових операцій, здійснених за участю 42 компаній-нерезидентів, підконтрольних В. Януковичу, його близьким та пов’язаними з ними особами. Вказаними компаніями протягом 2010-2013 років, через рахунки, відкриті в одній з сусідніх країн переказано коштів на загальну суму 1,36 млрд. дол. США, розмістивши їх на рахунках відкритих в банках України.
Таким чином, загальна сума заблокованих фінансовою розвідкою України коштів згаданих компаній-нерезидентів складає 1,42 млрд. дол. США (еквівалент у гривнях – 16,70 млрд. грн.).
Держфінмоніторинг й надалі продовжує роботу з пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців і пов’язаних з ними осіб.
Фото: PHL
