Шахраї з Києва та Тернополя ошукали замовників на майже 11 млн гривень, не поставивши понад 100 дронів для ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції.
Шахраї реєстрували ФОПи на підставних осіб, постачали невеликі партії дронів по 3-5 одиниць із частковою передоплатою, а потім пропонували великі партії за нижчою ціною з повною оплатою, після чого зникали, блокуючи контакти замовників.
Поліцейські провели 15 обшуків у Києві, Тернополі та Львові за місцями проживання й роботи фігурантів. Вилучено 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла, майже 740 тисяч доларів у різній валюті, два автомобілі, телефони, комп’ютери та фінансові документи.
Кошти фігуранти переказували на «холодні» криптогаманці або фіктивні рахунки, звідки їх обготівковували й розподіляли між собою.
Шахраї також обманювали продавців дронів: купували невеликі партії з відстрочкою оплати, розраховувалися, а потім замовляли великі партії й припиняли зв’язок. За 9 місяців вони ошукали щонайменше дев’ятьох людей на 10,7 мільйона гривень.
Слідчі ідентифікували трьох учасників групи – мешканців Києва та Тернополя. Під керівництвом 31-річного організатора вони підшукували жертв, створювали криптогаманці та фіктивні рахунки, з яких переводити в готівку гроші чи переводили їх на власні картки. Усі транзакції задокументовано.
Трьом фігурантам, разом з організатором, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі відомо про дев’ятьох потерпілих, але їх може бути значно більше. Поліція шукає можливих спільників і закликає ошуканих звертатися до Головного слідчого управління за номером +380630505558.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: Нацполіція
Олег Дерев'янко