Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9269-д про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (ПЗО), що передбачає пожиттєвий моніторинг фінансів для українських топ-посадовців.
Ухвалення цього закону було останньою умовою перемовин про вступ України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ.
Відтепер, замість трьох років після посади, топ-чиновники фактично матимуть довічний статус PEP.
Суб’єкти фінмоніторингу ретельніше перевірятимуть фінансові операції своїх клієнтів, які мають цей статус.
Водночас суттєво посилюється відповідальність суб’єктів фінмоніторингу за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг (до 1.7 млн грн.).
Нагадаємо, що Верховна Рада України 17 жовтня 2023 року, ухвалила законопроект про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЗО).
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський