2000 співробітників холдингу !FEST отримували зарплати «в конверті», – БЕБ

Детективи БЕБ у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

«Співробітники Бюро економічної безпеки встановили, що біля 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна. Задля виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів», – йдеться у повідомленні БЕБ.

Детективи повідомляють, що надалі представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику на картки-дублікати, зазначаючи у призначенні платежу «власне поповнення рахунку». Тіньова заробітна плата надходила на картки для виплат один два рази на місяць.

«У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн», – йдеться у повідомленні БЕБ.

За даним фактом умисного ухилення від сплати податків відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України, у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі.

Окрім цього, за попередньою інформацією детективів, згадувані заклади, не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові.

«Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо. Наразі слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора», – йдеться у повідомленні.

У БЕБ не незивають назви холдингу, але відомо, що мова про !FEST.  Раніше повідомлялось, що люди зі зброєю прийшли в офіси !FEST на Старознесенській близько 14:30 год.

Співзасновник відомого ресторанного і розважального холдингу !FEST Юрій Назарук повідомив, що БЕБ влаштувало «маски-шоу» у офісі FESTrepublic у Львові.

ТзОВ «Холдинг емоцій «!Фест» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. Основний вид діяльності холдингу − діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Додаткові види діяльності – виробництво какао і шоколаду, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування і товарами широкого асортименту, діяльність туристичних операторів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо.

Якщо вину буде доведено то їм загрожує штраф від 255 до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.