Спецслужби заблокували транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну готівки, викраденої на тимчасово окупованій території. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.
Йдеться про п’ятьох учасників схеми, намагалися приховано провезти значну суму готівкою до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне». Частину грошей вони сховали у валізи, іншу частину – примотали собі до тіла.
Загалом у зловмисників вилучили майже 37 млн грн у гривневому еквіваленті. За попередніми даними слідства, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
«У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни – до митного кордону нашої держави. Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі», – кажуть в СБУ.
На всі вилучені кошти вже наклали арешт.
Наразі правоохоронці також вивчають версію, що незаконно ввезені гроші могли бути призначені для фінансування російської агентури в Україні.
Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у «транзитній» країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.
Наразі слідство триває.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба