Арештовано корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України та належать колишньому нардепу рф, повідомляє офіс генпрокурора України.
Загальна сума арештованого майна становить понад 1 мільярд гривень.
За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин рф – ексдепутат Держдуми рф, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України ухилилися від сплати податків на загальну понад 132 млн грн та легалізував майно в особливо великих розмірах.
За даними Бюро економічної безпеки України, детективи якого проводять розслідування, на території України виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи рф. Окрім того стало відомо, що рашист ще й носить звання полковника армії рф.
«Викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Також встановлено, що працівники товариства компанії рашиста, скуповували за заниженими цінами автомобілі, нежитлові приміщення та обладнання, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку.
Окрім того встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн. Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію пов’язаними між собою компаніями рашиста.
За даними Економічної правди, йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.
Раніше повідомлялось, що 1 вересня ВАКС конфіскував статки першого російського олігарха в Україні.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський