Правоохоронці у Львівській області припинили роботу одного з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 мільярдів гривень. Про це на сторінці у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, передає Львівський портал.
За її словами, до нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України.
«Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих «скруток» ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень», – повідомила Венедіктова.
Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.
На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: Facebook/Ірина Венедіктова
Ольга Денисяка