Прокуратура Львова порушила кримінальну справу відносно службових осіб злочинного угрупування, яке в період 2004-2006 років надавало послуги іншим суб’єктам підприємництва з оформлення безтоварних операцій з метою формування неправдивого податкового кредиту та зменшення податкових зобов’язань з ПДВ і конвертації безготівкових коштів в готівку.
За свою «роботу» угрупування отримувало 4-7% від конвертованої суми. Про це Західну інформаційну корпорацію повідомила прес-служба ДПІ у Львові.
Під час слідства встановлено всіх учасників злочинного угрупування, офісні приміщення, адреси проживання членів організованої злочинної групи та їх родинні зв’язки, автотранспортні засоби, якими вони користувались та рахунки суб’єктів підприємництва у банківських установах. Під час проведення обшуків вилучено бухгалтерські документи, незаповнені касові документи, накладні, податкові накладні з мокрими печатками та підписами посадових осіб 10-ти суб’єктів підприємницької діяльності м. Києва, м. Рівного та м. Славута, 4 печатки та факсимільні підписи, комп’ютерну оргтехніку та магнітні носії інформації.
Вилучено понад 140 тис. грн. готівки, арештовано видаткові частини чотирьох банківських рахунків, на яких заблоковано понад 23 тис. грн.
Розслідування кримінальної справи триває.
