У Городоцькому
районі Львівської області затримано членів однієї організації, які через
злочинні схеми відмили 1 млн. 753 тис. грн. Про це повідомляється на сайті ДПА
у Львівській області.
Проведеною
перевіркою встановлено, що члени злочинної організації, з метою заволодіння та
привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, через розрахункові
рахунки ТОВ «Т» подали в органи ДПС фіктивні податкові декларації з податку на
додану вартість, на підставі яких незаконно відшкодували з бюджету кошти у
вигляді ПДВ. В подальшому кошти легалізували під час підприємницької
діяльності.
На даний час
організатори злочинної схеми відмивання коштів затримані та перебувають в СІЗО.
Ведеться розслідування та оперативний супровід кримінальної справи. З метою
відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на майно членів
злочинного угрупування.
Львівський портал