Учора ввечері в міжнародному аеропорту “Бориспіль” співробітники Національного центрального бюро Інтерполу в Україні передали Службі безпеки України екстрадованого з Іспанії громадянина України, який звинувачується у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації (відмиванні) коштів, повідомив прес-центр СБУ . За його даними, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” цього громадянина було передано слідчому УСБУ у Львівській області і співробітникам СБУ, які перевезуть екстрадованого до Львова.
Кримінальна справа за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами була порушена за ч.2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди) та ч.1 ст. 209 (легалізація грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України розслідується УСБУ у Львівській області.
Як було встановлено оперативниками регіонального підрозділу СБУ, два кредити по 150 тис. гривень були отримані посадовцем товариства у різних банках із порушенням чинного законодавства.
Ще у червні 2001 року вказане підприємство отримало у одному з комерційних банків Львова кредит у розмірі 150 тис. грн. під заставу борошномельного обладнання (млина) турецького виробництва. Частина отриманих коштів з метою легалізації всієї суми була використана для закупівлі зерна.
Однак здійснена керівником товариства оборудка не врятувала підприємство від банкрутства. Згодом зловмисник особисто підробив бухгалтерські документи і не вказавши у фінансових звітах відомості про кредиторську заборгованість, отримав під заставу того ж млина ще один кредит на таку саму суму у філії іншого банку у Львові. Коли ж зрозумів, що не в змозі повернути 300 тисяч гривень, виїхав з України за кордон. Після перевірки фінансових справ збанкрутілої структури Служба безпеки України впритул зайнялася розслідуванням даної справи. Співробітники СБУ звернулися до з проханням об’явити міжнародний розшук підозрюваного. При цьому СБУ надала колегам матеріали, з яких випливало, що утікач, ймовірно, переховується в Іспанії.
