Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області отримало дозвіл на доступ до оригіналів фінансових документів ТОВ «ТБ Сад» та фірм-партнерів підприємства. Фіскальна служба підозрює фірму в тому, що вона укладала фіктивні угоди, з метою ухиленні від сплати податків. Про це стало відомо з ухвали Сихівського районного суду, пишуть Наші Гроші. Львів.
«ТБ Сад» на 99% належить львівському мультимільйонеру Тарасові Барщовському.
Розслідування триває з травня 2015 року. В єдиний державний реєстр досудових розслідувань кримінальне провадження було внесено 20 травня 2015 року за попередньою статтею 212 ч.3 КК (ухилення від сплати податків).
Слідчі підозрюють підприємство у несплаті 299,99 млн. грн до державного бюджету, через те, що протягом двох років (2013-2014 рр.) фірма неправомірно перебувала на спеціальному режимі оподаткування, який передбачає, що сільськогосподарське підприємство не сплачує ПДВ, нараховане на вартість поставленого ним товару чи послуг. Кошті ці залишаються в розпорядженні підприємства і воно, за їх рахунок, формує податкових кредит або використовує для інших виробничих цілей.
При цьому фірма повинна бути реальним виробником сільськогосподарської продукції. Працівники ДПІ у Франківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області 21 квітня поточного року провели перевірку та встановили «відсутність вирощеної ТОВ «ТБ САД» сільгосппродукції (яблук, груш, вишень, слив, чорниці, горобини) на орендованих основних засобах». При цьому, згідно з матеріалами справи, підприємство не відобразило продаж продукції для кількох підприємств, в тому числі для рідного «Яблуневорго дару», який також належить Барщовському.
Крім того, підприємство не відобразило в декларації оплату послуг з догляду за садами (вирощування та збір продукції) які йому надали київське ТОВ «Альтера Захід» та донецьке ТОВ «Семикс».
Цікаво, що «Семикс» також фігурує в іншому кримінальному провадженні – проти службових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом» за підозрою у заволодінні коштів в особливо великих розмірах. Фірма є у списку компаній з ознаками фіктивності.
Останнє звернення слідчих до суду датується 10 червня 2015 року. Вони звернулись за дозволом про доступ до документів про фінансово – господарські взаємовідносини «ТБ Сад» та вінницького ТОВ «Фруктерія». Крім того, слідчі досліджують фінансові стосунки «ТБ Саду» ще 12 підприємствами з різних областей України.
Фото: tbfruit.com
