Манхеттенська прокуратура оголосила про останні вироки у грандіозній кримінальній справі про торгівлю номерами крадених кредитних карток. За цією і суміжною справами притягнуто щонайменше 17 людей із різних країн, зокрема України і Росії, повідомляє «CyberSecurity» з посиланням на телекомпанію BBC.
Прокуратура сукупно іменує їх членами «кіберзлочинного угруповання Western Express» за ім’ям нью-йоркської компанії Western Express International, яка, за словами прокурорів, використовувалася шахраями для переведення та відмивання незаконних баришів. За словами прокуратури Манхеттена, яка вісім років розслідувала цю справу разом із секретною службою США, загалом угруповання продало номери більш як 95 тисяч крадених кредиток. Завдані постраждалим збитки перевищили $5 млн.
11 фігурантів справи визнали себе винними і засуджені. 13 червня цього року у Верховному суді штату Нью-Йорк закінчився процес, який тягнувся два з половиною місяці, на якому присяжні визнали 27-річного українця Єгора Шевельова та американців 40-річного Дугласа Латту і його співмешканку 41-річну Ганну Сіано винними у злочинній змові, зберіганні краденого і шахрайстві.
23 липня Сіано була засуджена до позбавлення волі на строк від 19 років і 8 місяців до 47 років. Два дні потому киянин Шевельов отримав від 13 років і 4 місяців до 40 років, а наприкінці минулого тижня Латта отримав від 22 до 44 років.
Це так звані невизначені міри покарання, які практикуються в судах американських штатів. Оскільки йдеться не про федеральну в’язницю, де немає умовно-дострокового звільнення, розмір терміну, який реально відсидить кожен із засуджених, буде визначатися комісією з дострокових звільнень.
Прокуратура називає Шевельова (він же Eskalibur, або Esk) «одним із найвидніших у світі торговців краденою інформацією про кредитні картки». Сидячи у своїй київській квартирі, він виходив на різні форуми для кіберзлочинців й оголошував, що у нього є на продаж крадені номери мільйонів кредиток.
Як було доведено на суді, на якому виступили 50 свідків обвинувачення, Шевельов продав більш як 75 тисяч із 95 тисяч номерів, які інкримінують всьому угрупованню Western Express. Йому інкримінується заподіяння матеріальної шкоди в сумі $4 млн.
Оплата за продану інформацію переводилася йому у вигляді цифрової валюти Egold і Webmoney.
У США немає договору про екстрадицію з Україною, де проживав Шевельов, але в травні 2008 року він відправився у відпустку до Греції, де його заарештували за американським ордером і видали США. Проти нього також порушено федеральну справу у Флориді, яка тепер навряд чи отримає хід.
Як було встановлено на суді, Шевельов відмив незаконні бариші в сумі більше $600 тисяч через компанію Western Express, яку очолював 47-річний українець Вадим Василенко, який проживав у Форт-Лі у Нью-Джерсі.
У лютому цього року Василенко визнав себе винним і був засуджений до терміну від 3 років і 4 місяців до 10 років. Він довго перебував у попередньому ув’язненні і тому казав знайомим, що вже цього літа буде депортований на батьківщину.
Визнала себе винною і його дружина 48-річна Олена Баришева, яка заснувала разом із ним Western Express у 1995 році. Вона отримала від 1 року до 3 років. За словами чоловіка, Баришева давно депортована в Україну.
Двоє обвинувачених, 37-річний росіянин В’ячеслав Васильєв (він же The Viver) і 35-річний громадянин Молдови Володимир Крамаренко (Envisor), були затримані в Чехії і згодом видані США. Вони звинувачувалися у закупівлі в мережі товарів на крадені кредитки і зрештою визнали себе винними. Обидва отримали від 3 років і 4 місяців до 10 років позбавлення волі.
