За 11 місяців 2010 року працівники слідчого відділу
Управління податкової міліції ДПА у Львівській області закінчили досудове
слідство у 37 кримінальних справах. Про це повідомляє відділ зв’язків із
громадськістю та ЗМІ ДПА у Львівській області.
В порядку ст.115 Карно-процесуального кодексу України
затримано 11 осіб підозрюваних у вчиненні злочинів. Під час проведення
досудового слідства відшкодовано 15,6 млн. грн. у т.ч. по закінчених
справах відшкодовано 4, 9 млн. грн.
За результатами розгляду кримінальних справ закінчених
слідчими податкової міліції області, судами винесено 20 вироків. У
листопаді порушено кримінальну справу стосовно злочинного угрупування з семи
осіб за фактом вчинення ними фіктивного підприємництва – організації та
заснування фіктивних підприємств, які входили в схему, «конвертаційного центру»,
та сприянні в умисному ухиленні від сплати податків службовими особами трьох
підприємств. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в
особливо великих розмірах, за ч.2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК
України. Один з активних учасників групи у даний час перебуває у розшуку.
В процесі розслідування вказаної кримінальної справи
проведено 37 обшуків, зупинено видаткові операції по 12 рахунках суб’єктів
господарської діяльності та накладено арешт на 350 тис. грн., які знаходились
на вказаних рахунках. Під час проведення обшуків вилучено кошти в сумі 1
млн.134 тис. грн., 24 тис. 280 дол. США, 1130 євро, 5 банківських карток.
Послугами виявленого «конвертаційного центру» з мінімізації сплати податків скористались
більше 100 суб’єктів господарської діяльності – вигодонабувачів.
Львівський портал