Прокуратурою Львівської
області за матеріалами працівників
управління боротьби з відмиванням
доходів одержаних злочинним шляхом ДПА
у Львівській області порушено кримінальну
справу проти директора кредитної спілки
«Е» гр.Д. за ознаками злочину, передбаченого
ч.1 ст. 209 КК України. Про це повідомляє
відділ взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю ДПА у
Львівській області.
Проведеною перевіркою
встановлено, що гр.Д. в період з вересня
2007 року по грудень 2009 року, зловживаючи
своїм службовим становищем, у змові з
Головою правління спілки гр.Г. неодноразово
привласнював грошові кошти громадян,
які здійснили депозитні вклади у вказану
кредитну спілку, а також систематично
вчиняв підроблення офіційних документів
(кредитних, депозитних договорів та
касових документів). В подальшому, гр.Д.
з метою прикриття своєї незаконної
діяльності уклав з кредитною спілкою
„Л.” (м. Київ) договір купівлі-продажу
земельної ділянки площею 4,72 га за ціною
1,8 млн. грн.. Він передав голові спостережної
ради КС „Л.” гр.С. гроші в сумі 350 тис.
грн. в рахунок сплати частини суми за
договором купівлі-продажу земельної
ділянки.
Таким
чином, директор КС «Е.» гр.Д.
легалізував грошові кошти в сумі 350 тис.
грн.
На даний час кримінальна
справа розслідується СУ ГУМВСУ у
Львівської області та здійснюється
оперативний супровід.
Львівський портал