Львівські УБОЗівці
викрили «конвертаційний центр», до
послуг якого вдавалися приватні фірми
і державні підприємства і через який
пройшло понад 250 мільйонів гривень,
повідомляє ВЗГ ГУМВСУ у Львівській
області.
Організаторка центру
заснувала декілька фіктивних фірм,
через які й проходили оборудки.
Формально, керівниками цих підприємств
були малозабезпечені люди, або ж
узагалі безхатченки.
Аби затримати учасників
цієї злочинної групи, УБОЗівцям довелось
навіть штурмувати приміщення, що
винаймала одна із «липових» фірм. Через
рахунки цього підприємства проходили
мільйони гривень. За «відмивання»
грошей організаторка афери брала до 10
відсотків від усієї суми.
У офісі провели обшук.
Тут знайшли близько трьохсот тисяч
гривень. А також документи, печатки та
штампи семи фіктивних підприємств.
Вилучили і комп’ютерну техніку, за
допомогою якої зловмисники перераховували
гроші. Організаторку злочинної групи та
п’ятьох її спільників затримали.
Наразі слідчі з’ясовують,
як довго діяв «конвертаційний центр»
і які скільки грошей вже встигли «відмити»
зловмисники.
Керівник відділу УБОЗ
ГУМВСУ у Львівській області Дмитро
Кобелька розповідає: « Через рахунки
«конвертаційного центру» пройшло близько
250 мільйонів гривень. Але це є
попередні дані. Уточнювати конкретну
суму можна буде пізніше, після чіткого
аналізу і проведення всіх слідчих дій».
Кримінальну справу
порушили проти організаторки
групи. Її звинувачують у фіктивному
підприємництві.
Львівський портал