Податківці передали до суду справу про ухилення від сплати податків на 12 млн

Cлідчий відділ податкової
міліції ДПА у Львівській області завершив
досудове слідство у кримінальній справі
відносно громадянина „Н”, який вчинив
злочин, передбачений  ч.3 ст.212 КК
України, ухилення від сплати податків
в особливо великих розмірах на загальну
суму 12 096 тис. Грн. Прокурор затвердив
обвинувальний висновок, справа скерована
до суду. Про це повідомляє відділ взаємодії 
із засобами масової  інформації та
громадськістю.

Як  повідомив начальник
слідчого відділу податкової міліції
ДПА у Львівській області Михайло Шукост,
під час досудового слідства встановлено,
що в період 2002-2003 років, директор ВАТ
’’Л’’, громадянин ’’Н’’, вступив у
злочинну змову з невстановленими
слідством особами. Зловмисники оформляли
та використовували нікчемні угоди про
нібито вчинення фінансово-господарських
операцій ВАТ "Л"  з придбання
товарів та подальшого їх експорту за
межі митної території України з
використанням "нульової" ставки
ПДВ.

По рахунках підприємства
проводилася так звана "валютна
виручка" від нерезидента за експортований
товар, відображалися результати цих
операцій у податковій звітності
підприємства з зазначенням вимоги 
відшкодування з бюджету нібито "зайво"
сплачених сум ПДВ в рахунок сплати
поточних платежів.

Тривалий час доведення 
вини громадянина ’’Н’’ спричинено
тим, що в ході розслідування цієї
кримінальної справи, було скеровано та
отримано ряд міжнародних доручень в
такі країни, як Польща, Латвія, Німеччина,
Голландія та США. Отриманими матеріалами
доведено, що громадянин ’’Н’’ лише
створював видимість відвантаження
товарів за митну територію України та
імітував отримання нібито валютної
виручки за товар шляхом багаторазового
перерахування коштів на рахунки банку
України від імені нерезидента,
використовуючи кредитні кошти.

За  вчинення
вищевказаного злочину 
громадянину „Н” передбачено
кримінальну відповідальність у вигляді
обмеження волі на строк від 5 до 10 років.