З серпня українців перевірятимуть на нелегальні доходи при купівлі нерухомості

З 21 серпня 2010
року в Україні покупців нерухомості перевірятимуть на нелегальні прибутки. Якщо
операція з нерухомістю перевищує суму 400 тис. грн., її треба буде фіксувати у
фінансовому моніторингу. 

Такі вимоги нової
редакції Закону України "Про запобігання і протидію легалізації
(відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом", яка набуває чинності
21 серпня 2010 року.

У відповідність
із змінами до згаданого Закону, коло суб`єктів первинного фінансового
моніторингу було істотно розширене за рахунок включення в їх число адвокатів,
нотаріусів, аудиторів, якщо вони беруть участь в підготовці і супроводі угод:

– купівлі-продажу
нерухомості (якщо операція перевищує 400 тис. грн.). Ймовірно, законодавець під
купівлею-продажем мав на увазі ширший спектр операцій з нерухомістю –
дарування, іпотека і так далі. Проте, виходячи з буквального тлумачення
приведеної вимоги, можна дійти висновку, що об`єктом фінансового моніторингу є
саме операція купівлі-продажу нерухомості. Спочатку операція на суму від 400
тис грн. буде основою для внутрішнього фінансового моніторингу . Обов`язковому
фінансовому моніторингу ця операція підлягатиме за умови наявності хоч би
однієї з ознак, визначених в статті 15 Закону (наприклад, готівкові розрахунки,
покупець має офшорну реєстрацію і так далі). Обов`язковий фінмоніторинг означає
повідомлення уповноваженим суб`єктом Держфінмоніторингу впродовж 3-х днів про
здійснену операцію.

– управління
активами клієнтів;

– залучення
засобів для створення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності і управління
ними;

– створення і
купівлі-продажу юридичних осіб.

При цьому, до
об`єктів нерухомості, операції з якими будуть об`єктами фінансового
моніторингу, також необхідно віднести земельні ділянки, об`єкти незавершеного
будівництва, окрім будівель і споруд, і все те, що підлягає реєстрації в
Державному реєстрі нерухомого майна.

До об`єктів
нерухомості також слід віднести повітряні і морські судна, судна внутрішнього
плавання, космічні об`єкти, а також інші речі, права на які підлягають
державній реєстрації.

ТСН.ua