Працівники податкової міліції Львівщини викрили
міжрегіональний конвертаційний центр, через який протягом 2008-2010 рр. було
«відмито» понад 81 млн. грн., повідомляє відділ взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю ДПА у Львівській області
Організаторами центру були жителі Львівської та Луганської
областей, які створили низку фіктивних фірм з розрахунковими рахунками у
відомих банківських установах, розташованих у Львові, Луганську, Харкові та
Сімферополі, через які і переводилися безготівкові кошти у готівку.
Крім того, комбінатори надавали своїм клієнтам послуги щодо
документального оформлення фіктивних фінансово-господарських операцій, що
надало змогу низці фірм безпідставно мінімізувати свої податкові зобов’язання
зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.
У ході проведених обшуків у конвертаторів виявлено та
вилучено печатки та штампи суб’єктів підприємництва, оргтехніку, чекові книжки,
векселі на загальну суму понад 10 млн. грн., а також готівкові кошти у гривнях
та доларах США. На розрахункових рахунках в банках заблоковано понад 180 тис.
грн. Організатори афери затримані.
Львівський портал