Упродовж 2009 року у цій
сфері співробітниками Державної служби
боротьби з економічною злочинністю
викрито 3300 злочинів у банківській
сфері, повідомляє ДЗГ МВС України. Кожен
шостий викритий злочин (всього 724) – зі
збитками понад 100 тис. Грн. Також виявлено
137 злочинів зі збитками понад 1 млн. грн.
За порушеними кримінальними
справами установлена сума збитків
складає 200,06 млн. грн. (у 2008 – 89,6 млн.
грн.), з яких на цей час забезпечено
відшкодування 262,7 млн. грн.
За виявленими злочинами
до відповідальності притягнуто 903 особи,
з яких 52 керівники філій та відділень
банківських установ, 153 інші службові
особи банків та 272 особи, що учинили
злочини у складі груп. До суду направлено
кримінальні справи за 2993 злочинами.
Аналіз викритих у сфері
банківської діяльності злочинів свідчить
про те, що службові особи банків
розкрадають кошти вкладників, що
знаходяться на депозитних рахунках
(шляхом підробки банківських документів
по переказу грошових коштів на розрахункові
рахунки інших суб’єктів господарювання,
які знаходяться у змові зі службовими
особами банків).
Також вони розкрадають
кошти банківських установ, при цьому
оформлюють фіктивні кредитні договори
на втрачені документи громадян (паспорт
та ідентифікаційний код) або використовуючи
завірені копії документів вкладників,
які мали або мають банківські депозити.
Крім того зафксовано
випадки, коли банківські службовці
отримують хабарі, переважно
за надання кредитів та оформляють
кредити на підставних осіб, без відома
позичальників.
Львівський портал