За несплату 14 млн грн. податків представникам злочинної групи «світить» 12 років позбавлення волі

Слідчим відділом податкової
міліції ДПА у Львівській області завершено досудове слідство у кримінальній
справі стосовно злочинної групи, яка в період 2006-2009 років вчинила злочини з
умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використання
фіктивного підприємництва, службового підроблення. Про це повідомили у прес-службі
ДПА у Львівській області.

Очолював злочинну
групу громадянин України, який свого часу був судимим. Початок його «діяльності»
припадає на кінець 2005 року та початок 2006 року. Саме тоді він запропонував
своїм знайомим очолити фіктивні підприємства і таким чином отримувати
матеріальні блага шляхом ухилення від сплати податків.

Як зазначив начальник
слідчого відділу податкової міліції ДПА у Львівській області Михайло Шукост,
злочинна схема, якою послуговувалась кримінальна група, була доволі складною.

Встановлено, що реалізуючи
свій задум, зловмисники стали на шлях підроблення угод, податкових накладних та
інших документів бухгалтерського обліку фіктивних суб’єктів підприємницької
діяльності. Мета, якої вони домагалися – засвідчити умовно понесені витрати на
придбання товарів, робіт, послуг і таким чином умисно занизити податкові
зобов’язання щодо сплати до державного бюджету.

Керівник групи здійснював
пошук відповідних клієнтів, суб`єктів господарювання, забезпечував їх
підробленими документами фіктивних фірм, або ж чистими бланками з відтисками
печаток, організовував відкриття рахунків в банківських установах, які
використовувались для обслуговування злочинної діяльності, а також зняття  готівкових коштів. Його співучасники були
«керівниками» підприємств та «вели» бухгалтерський облік. Таких підприємств
було зареєстровано сім. Загальна сума ненарахованих та несплачених злочинною
групою  податків  складає 
понад 14 млн. грн.

Проведено майже два
десятки обшуків в помешканнях, офісах, автотранспортних засобах обвинувачених.
Для забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинувачених
на суму 1 млн. 600 тис. грн.

Наразі їм обрано
міру покарання запобіжного заходу – арешт та підписка про невиїзд.

Справа скерована
до суду.

Санкціями статтей 27, 212,
205, 366  Кримінального Кодексу України,
за якими звинувачено учасників злочинної групи, передбачено максимальне
покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.