За матеріалами працівників Головного відділу
податкової міліції ДПІ у Львові порушено кримінальну справу за ознаками
злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 «Легалізація та відмивання грошових
коштів» Кримінального Кодексу України відносно засновника та директора ТзОВ та
інших членів злочинної організації за фактом заволодіння та легалізації
бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє офіційний сайт
ДПА у Львівській області.
З метою здійснення злочинних намірів, які
пов`язані з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, член злочинної
організації, як засновник та директор ТзОВ, за згодою з рештою її членами
перерахував 276,5 тис. грн. з Державного бюджету на розрахунковий рахунок ТзОВ
та отримав реальну можливість ними розпоряджатися на власний розсуд. Незаконно
отримані з бюджету кошти на зазначену суму, перераховані на розрахунковий
рахунок ТзОВ, члени злочинної організації привласнили та легалізували.
Слідче Управління ГУ МВСУ у Львівській області
веде розслідування кримінальної справи. Оперативний супровід здійснюють
працівники ГВПМ ДПІ у Львові.
Львівський портал