У Львівській
області встановлена група осіб, яка організувала незаконну схему отримання
надприбутків, конвертації та легалізації грошових коштів для суб’єктів господарської
діяльності Львівської і Одеської областей. Про це повідомляє прес-центр ДПА
України.
На підставі
зібраних матеріалів порушено кримінальну справу за фактами умисного ухилення
від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим
становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками
злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.2, 364 ч.2 Кримінального кодексу
України (сума завданих збитків 1 млн. 469 тис. гривень).
У ході реалізації
матеріалів даної кримінальної справи проведено обшуки в фінансових установах Одеси
та Львова, 9 офісних приміщеннях підприємств – клієнтів конвертаційного центру,
8-ми житлових приміщеннях фігурантів.
Накладено арешти
на видаткові частини банківських рахунків 13-ти суб’єктів господарської
діяльності з ознаками фіктивності, де заблоковано понад 950 тис. гривень. У
ході проведення обшуків виявлено та вилучено готівку на суму 1,7 млн.
грн., 70 тис. дол. США, 30 тис. євро, чисті бухгалтерські бланки з відтисками
печаток, комп’ютерну техніку.
Наразі
проводяться заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до діяльності
конвертаційного центру, накладення арешту на майно фігурантів, відшкодування
нанесених державі збитків.
Львівський портал