Шахрайство на 20 мільйонів гривень викрили працівники податкової у Львівській області. Злочинці проводили операції з куплі-продажу векселів, використовуючи загублений паспорт, повідомляє відділ громадських зв’язків ДПА у Львівській області.
Зокрема, група осіб придбала ТзОВ з метою прикриття незаконної діяльності. Фіктивне підприємство купили та перереєстрували на ім’я особи, використовуючи її загублений паспорт. Гроші з купівлі-продажу векселів надходили в банк теж на ім’я власника загубленого паспорта. Фіктивне підприємство було зареєстроване платником єдиного податку, відповідно декларація з податку на прибуток за 2008 рік за місцем реєстрації цим суб’єктом господарювання не подавалась.
Управляння податкової міліції ДПА у Львівській області скеровало оперативну інформацію стосовно шахрайських дій до прокуратури, яка за цим фактом порушила кримінальну справу. Ведеться розслідування.
Львівський портал