17,5 млрд доларів вивели з України за кордон
при допомозі банківських установ, повідомив на брифінгу директор Департаменту
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА України Ігор
Стельмахович.
„Ми встановили понад 50 банків та їх філій,
які були задіяні у незаконній „конвертації” грошових коштів. Загалом, валютні
кошти перераховувалися на рахунки деяких банків Латвії, Литви, Кіпру та
Киргизстану. Під час проведення заходів щодо документування та припинення
протиправної діяльності „конвертаційних” центрів затримано 46 осіб, щодо 12
застосовано запобіжний захід – утримання під вартою”, – зазначив він.
У 2008 році використовувались такі основні
схеми придбання валютних коштів для виведення за кордон:
– розрахунки за імпорт продукції (послуг) без
ввезення з-за кордону. У 2008 році за такою схемою перераховано 2,7 млрд.
доларів США;
– повернення портфельних інвестицій та прямих
інвестицій. У 2008 році перераховано 4,6 млрд. доларів США;
– купівля валюти для формування відкритої
валютної позиції. Придбано – 9,8 млрд. доларів США (з них 7,5 млрд. доларів США
– у IV кварталі 2008 року).
Львівський портал