Працівники підрозділів податкової міліції Львівщини викрили діяльність 10 «конвертаційних» центрів – повідомляє відділ громадських зв’язків ДПА у Львівській області.
На рахунках комерційних організацій заблоковано 523 тисячі гривень та вилучено готівку на суму 333 тисячі гривень.
Зокрема, дві такі комерційні структури зареєстрували на підставних осіб з метою конвертації коштів. Під час перевірок встановлено, що фіктивні підприємства здійснювали псевдодіяльність з виконання робіт, надання юридично-консультаційних послуг та продаж товарно-матеріальних цінностей суб’єктам господарювання й не відображали діяльність у податкових та бухгалтерських звітностях. На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва.
З початку року працівники підрозділів податкової міліції Львівщини виявили 81 фіктивну комерційну структуру та порушили 13 кримінальних справ.
