19 кримінальних справ порушено за матеріалами перевірок ДПА у Львівській області. Згідно з цими справами, сума виявлених легалізованих доходів, здобутих злочинним шляхом, становить 8 мільйонів 142 тисячі гривень (за складеними довідками сума легалізації становить 7 мільйонів 73 тисячі гривень), повідомив відділ громадських зв’язків ДПА у Львівській області.
Відтак задля відшкодування завданих державі збитків за порушеними кримінальними справами у 2007 році вилучено товарно-матеріальних цінностей та накладено арешт на суму 5 мільйонів 446 тисяч гривень. За цей період на розгляд до суду скеровано 5 кримінальних справ, порушених за ознаками злочину, передбаченого статтею 209 «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом» КК України.
У ДПА України для поповнення Банку даних скеровано 114 повідомлень про виявлені сумнівні фінансові операції, загальна сума яких становить близько 5 мільярдів гривень.
