Кримінальну справу за частиною 5 статті 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України порушило управління Служби Безпеки України у Львівській області. Зокрема, співробітники СБУ виявили факт незаконного відшкодування ПДВ від здійснення зовнішньоекономічних операцій, сума якого склала понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-група УСБУ у Львівській області.
Як йдеться у повідомленні СБУ, у 2004 році посадовці приватного підприємства уклали з двома підприємствами донецького регіону угоди на постачання електрообладнання, але фактично придбали в них майже 30 тисяч зливків алюмінію. У подальшому кольоровий метал через ці ж фірми, які виступили в оборудці комісіонерами, було експортовано закордон на адресу фіктивних фірм. Унаслідок того, що в супровідних та митних документах було зазначено інший від фактичного товар значно більшої вартості, львівська фірма отримала право на відшкодування з держбюджету 20 мільйонів гривень ПДВ.
Якщо вину посадовців підприємства доведуть у суді, то їм загрожує позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та конфіскація майна.