Упродовж першого кварталу 2007 року підрозділи податкової міліції ДПА у Львівській області викрили 149 злочинів у сфері оподаткування, з яких 114 – тяжких, повідомляє відділ громадських зв’язків ДПА у Львівській області.
За цей час виявлено 5 злочинів зі сумами ухилень від сплати податків понад 1мільйон гривень, 3 злочини за ст. 209 КК України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом). До суду з обвинувальним висновком скеровано 23 кримінальні справи.
Від початку 2007 року під час проведених перевірок суб’єктів підприємницької діяльності підрозділи податкової міліції ДПА у Львівській області виявили 151 факт необґрунтованої заяви на відшкодування податку на додану вартість з бюджету на суму 18,5 млн грн, чим попереджено незаконне відшкодування ПДВ з бюджету.
Виявлено 43 фіктивні структури, порушено 14 кримінальних справ, з них 5 – за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).
З метою руйнування схем мінімізації викрито діяльність 4 “конвертаційних” центрів, на рахунках яких заблоковано 85 тис. грн та вилучено готівки на суму 165 тис. грн. Виявлено 17 осіб, які займалися створенням та використанням фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.
