Регіональний відділ фінмоніторингу передав у правоохоронні органи 27 узагальнених матеріалів про легалізацію «брудних» грошей

27 узагальнених матеріалів щодо спроб відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом передав цього року до правоохоронних органів регіональний відділ Держмоніторингу України у Львівській області, повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник відділу Петро Комар. За його словами, сума по цих матеріалах перевищує мільярд гривень.

П.Комар підкреслив, що ці матеріали стосуються власне спроб відмивання «брудних» грошей через розмаїті установи, передовсім фінансового сектору – банки, страхові компанії та компанії, що працюють з цінними паперами.

Водночас він зауважив, що рівень цієї протизаконної діяльності у нашій області нижчий, аніж у Донецькій, Запорізькій, Одеській областях та в Криму, хоча зараз представники відділу фіксують значне число випадків так званого псевдо експорту за минулі роки, що робилося для відшкодування фіктивного ПДВ.