Податкова міліція Львівщини ліквідувала конвертаційний центр, що діяв на
території Львівської, Хмельницької та Рівненської областей, передає прес-центр ДПА у Львівській області.
Міжрегіональне злочинне угруповання впродовж 2004-2006 років надавало послуги
іншим підприємствам з оформлення безтоварних операцій з метою мінімізації
податкових зобов.язань, формування неправдивого податкового кредиту з ПДВ та
конвертації безготівкових коштів у готівку. За свої послуги злочинці отримували
винагороду в розмірі 4-7% від конвертованої суми. Послугами центру встигли
скористатися понад 70 суб`єктів підприємницької діяльності.
На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальну справу. Слідчо-оперативна
група, створена для розслідування кримінальної справи, провела обшуки, під час
яких виявлено та вилучено різноманітні бухгалтерські документи, чисті бланки з
мокрими печатками та підписами посадових осіб, печатки суб`єктів
підприємницької діяльності, зареєстрованих у різних містах України. Також
вилучено більше 140 тисяч гривень і заблоковано на рахунках суб`єктів
підприємницької діяльності 23 тисячі гривень. Розслідування триває.
