Податківці виявили конвертаційний центр

Слідчий відділ податкової міліції ДПІ у місті Львові порушив кримінальну справу за ознаками злочину стосовно осіб одного з приватних підприємств. Як повідомляє прес-центр ДПА у Львівській області, у львівських філіях банків заблоковано рахунки шести фірм, завдяки яким здійснювалась фіктивна підприємицька діятьність.

Під час розслідування цієї кримінальної справи було встановлено, що місцевий підприємець створив низку фірм для здійснення ними фіктивного підприємництва, а саме – переведення безготівкових коштів у готівку. Після проведених обшуків вилучено печатки шести суб’єктів підприємництва та частину документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності даних фірм. Проконвертовані готівкові кошти видавалися клієнтам конвертаційного центру за мінусом певного відсотка, який залишився у організатора цих незаконних оборудок. Відповідно – податки з такої злочинно-підприємницької діяльності не сплачувалися. Внаслідок цього накладено арешти на видаткові частини розрахункових рахунків цих фірм у львівських філіях провідних українських банків, де заблоковано кошти в сумі 315 тисяч гривень.