Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Насправді ж реальними власниками цієї компанії є росіяни. Про це Львівському порталу повідомили у Державному бюро розслідувань.
Слідчі з’ясували, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії. Довгий час зловмисник був на Кіпрі, де проводив час із реальними власниками онлайн-казино Pin-Up, які є громадянами рф.
Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
«Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. “ЛНР”, наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України», – наголосили в ДБР.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним власникам казино, директору, власнику торгової марки та керівнику КРАІЛ.
Правоохоронці наголосили, що раніше суд задовольнив клопотання про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Нагадаємо, що 18 грудня 2024 року спецслужби затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні роботі російського онлайн-казино в Україні та незаконному зберіганні наркотиків. Під час обшуків у керівника КРАІЛ правоохоронці виявили та вилучили кокаїн у великій кількості.
Вже 20 грудня того ж року суд обрав Рудному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Він перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.
У ДБР зазначали, що під час досудового розслідування було встановлено, що КРАІЛ, яку очолює Рудий, «видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет комерційну структуру», бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли росії.
Що відомо про Івана Рудого
Іван Рудий є колишнім військовим, він брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. 2014 року він отримав поранення та лікувався у харківському шпиталі.
Після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України у Мінветеранів.
Також він брав участь в «Іграх нескорених» та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях.
Уряд призначив Івана Рудого на посаду голови КРАІЛ 28 жовтня 2020 року. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей – головний орган влади зі спеціальним статусом, що регулює сферу організації та проведення азартних ігор і лотерей створили ще до вторгнення росії.
У січні 2024 року НАЗК виявило у діях Івана Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: ДБР
Олег Дерев'янко