В управління АРМА передано більше 2,2 млрд грн арештованих коштів із рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі генпрокурора.
За даними прокуратури, більше 2,2 млрд грн.знаходилися на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.
За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.
Досудове розслідування здійснює ДБР.
«За фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податківв особливо великих розмірах, участі у злочинній організації, а також бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор», – йдеться у повідомленні.
У Генпрокуратурі не повідомляють, про яке казино мова, але раніше журналіст Євген Плінський повідомляв, слідчий суддя Печерського суду наклав арешт на кошти та рахунки казино Pin-UP.
Дізнавайтесь найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський