Працівники податкової
міліції Львівщини припинили діяльність
двох потужних міжрегіональних
«конвертаційних» центрів, через які
протягом 2009-2010 років було проконвертовано
понад 500 млн. грн., повідомляє відділ
взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю ДПА
у Львівській області.
Діяльність
«конвертів» координувало злочинне
угрупування в складі мешканців
Львова та області, які створили низку
фіктивних фірм, через розрахункові
рахунки котрих, здійснювалась конвертація
безготівкових коштів у готівку.
У 2010 році організаторами
злочинних синдикатів були відкриті
рахунки у відомих банківських установах
Львівщини та інших регіонів України.
Крім цього, комбінатори надавали
своїм клієнтам послуги щодо
документального оформлення неіснуючих
фінансово-господарських оборудок.
Готові документи кур`єри передавали
замовникам послуг для відображення в
бухгалтерському та податковому обліках
з метою незаконного формування податкового
кредиту, валових витрат та заниження
своїх податкових зобов’язань, що дало
змогу низці фірм безпідставно мінімізувати
свої податкові зобов’язання із сплати
податку на додану вартість та податку
на прибуток.
Послугами
з конвертації грошових коштів
(переведення безготівкових коштів
в готівку і навпаки) та здійсненням
грошових переказів за кордон скористались
реально діючі та транзитні підприємства
Львівської, Закарпатської, Волинської,
Івано-Франківської, Хмельницької
областей та м. Києва.
На сьогоднішній
день встановлено нанесення державі
збитків на суму понад 10 млн. грн. Але це
ще не все, оскільки тривають перевірки
підприємств-вигодонабувачів, що
скористались послугами конвертаторів.
Під час проведення обшуків
у конвертаторів виявлено та
вилучено печатки та штампи
транзитних та фіктивних суб’єктів
підприємництва в кількості близько 40
шт., документи, комп’ютерну техніку,
носії електронної інформації, що
використовувались у протиправній
діяльності, пластикові картки для зняття
готівки, а також готівкові кошти в сумі
понад 1 млн. гривень.
Організатори
конвертаційного центру затримані.
Проводяться заходи з відшкодування
завданих державі збитків.
Львівський портал