Порушено кримінальні справи за фактом контрабанди валюти на 37,5 млн грн

За  матеріалами працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Львівській області порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст.201 ч.1 та ст.208 ч.2 Кримінального кодексу України за фактом контрабанди понад понад 7 млн доларів США проти громадянина К. Про це повідомляє відділ зв`язків зі ЗМІ і громадськістю ДПА у Львівській області.
Проведеною  перевіркою встановлено, що громадянин К. протягом 2005-2007 років під час перетину державного кордону між Україною та Республікою Польща неодноразово декларував ввіз до Республіки Польща готівкової іноземної валюти, хоча за інформацією, отриманою з НБУ, дозволу або індивідуальних ліцензій на вивезення, переказування і пересилання валюти через митний кордон України не отримував.
Зокрема, гр. К. здійснював перетин державного кордону України, прямуючи в Республіку Польща через пункти пропуску „Краківець” та „Шегині”, без декларування вивозу іноземної валюти та оформлення відповідних декларацій. Однак, при в’їзді в Республіку Польща (митні відділи „Корчова”, „Медика”, митне управління в Перемишлі) декларував ввезення на територію Республіки Польща валютних цінностей на загальну суму 7 млн. 327 тис. доларів США та 42,5 тис. Євро, що в еквіваленті до курсу НБУ станом на момент вивезення становить 37 млн. 545 тис. гривень.
В ході проведення обшуків за місцем проживання та в офісному приміщенні приватного підприємства „Д” (директор гр.К.), вилучено комп’ютерну та оргтехніку, бухгалтерські документи, які свідчать про використання в господарській діяльності ПП „Д” товарно-матеріальних цінностей, ввезених СПД-фізичною особою гр.К.
Гр. К. затримано в порядку ст.115 КПК України. Ведеться розслідування кримінальної справи. Оперативний супровід здійснюється працівниками ВОБВДОЗШ УПМ ДПА у Львівській області.
На  даний час проводиться збір матеріалів для вирішення питання щодо порушення  кримінальної справи відносно гр. К. за ст.209 Кримінального кодексу України.