Працівники управління СБУ у Львівській області порушили кримінальну справу стосовно трьох членів злочинної групи, що організувала у Львові конвертаційний центр, через який було переведено понад 41 млн.грн. Про це повідомляє прес-служба УСБУ у Львівській області.
Учасники цього угруповання протягом 2008-2009 років здійснили протиправні фінансові операції на суму понад 41 млн. грн. За певний відсоток від суми оборудки організатори «конверту» документально оформляли фінансові операції за нібито надані послуги чи виконані роботи та отримували готівку в банківських установах з поточних рахунків фіктивних фірм.
Встановлено, що до складу злочинного угруповання входили троє мешканців Львова. З метою здійснення протиправних оборудок зловмисники заснували низку фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
УСБУ у Львівській області стосовно осіб, причетних до функціонування цього конвертаційного центру, порушено кримінальну справу за ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою осіб) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
З початку року СБУ викрила 252 злочини проти власності та у сфері господарської діяльності, пов’язані з протиправними фінансовими операціями, а також розкраданням державного і колективного майна в особливо великих розмірах. Порушено 22 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України (легалізаця (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом) локалізовано діяльність трьох „конвертаційних” центрів, з використанням яких „відмивалися” десятки мільйонів гривень.
Львівський портал