Працівники податкової служби Львівщини викрили львів’янина, який відмивав доходи, отримані злочинним шляхом. Проти чоловіка порушено кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба ДПАУ у Львівській області.
Зокрема, як повідомляється, під час того, як податківці здійснили перевірку, з’ясувалося, що протягом 2002 – 2005 років на території Львова діяла група невстановлених слідством осіб, яка, з метою заволодіння державними коштами, використовувала схему незаконного відшкодування ПДВ із використанням підроблених документів та подальшою легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Зловмисники використовували установчі документи низки суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: ТзОВ «С-Н» ПП «Т», ПП «Г», ТзОВ «К-Е», ПП «А», ПП «Ж-Л» та інших, які реєструвались та перереєстровувались на підставних осіб, штучно створювали податковий кредит. Внаслідок чого, через розрахункові рахунки цих підприємств і приватних підприємців, вони незаконно отримали з бюджету держави кошти у вигляді сум, еквівалентних податку на додану вартість, на загальну суму понад 14 млн грн.
Створення податкового кредиту цих підприємств здійснювалось шляхом проведення безтоварних операцій і складання фіктивних фінансово-господарських документів, у тому числі договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, платіжних документів, податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, які в подальшому подавались в податкові органи для відшкодування ПДВ. Далі ці кошти перераховувались на банківські рахунки приватних підприємців Львова та області, після чого знімались готівкою та привласнювались.
За інформацією податківців, злочинець, проти якого порушили кримінальну справу ,за попередньою змовою ще з одним чоловіком, подали в ДПІ у Франківському районі Львова податкові декларації про відшкодування ПДВ за червень, липень і грудень 2003 року за фактами придбання товарно-матеріальних цінностей нібито у ТзОВ «К-Е», ПП «Ж-Л», ПП «Д» та ПП «К-Л», яких фактично не було. Внаслідок чого, вони незаконно отримали з Державного бюджету України кошти у вигляді сум, еквівалентних податку на додану вартість, на загальну суму понад 750 тисяч гривень, які в подальшому привласнили.
За цим фактом ведеться розслідування та оперативне супроводження порушеної кримінальної справи. Вживаються заходи щодо відшкодування нанесених державі збитків.
Львівський портал